揭阳成功查获一起出口退税欺诈案

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近日，揭阳税务查处一起骗取国家出口退税案件，涉案企业利用他人出口货物信息骗取国家出口退税。经过努力，我行成功追回被骗取的出口退税款8.97万元、少缴税款126.23万元和罚款55.78万元，并依法移送公安机关查处。

此前，揭阳市税务稽查部门接到揭阳市利尔羊毛有限公司(以下简称利尔公司)涉嫌骗取国家出口退税的线索，立即成立专案组立案稽查。

经过案头分析，发现对利尔公司的出口业务存在疑问。特遣部队决定以李尔公司的出口可疑信息为检查重点，实施精确打击。重点核查公司出口备案文件，核实真实所有人身份，通过发函和派遣人员收集证据，对相关货运公司、航运公司和物流公司进行调查。同时，依法对出口货物的票流量和资金流进行调查。

经检查发现，2016年至2017年，利尔公司存在出口退税不实、退税过多、增值税支付不足等问题。

根据《中华人民共和国税收征管法》第六十六条第一款、第六十三条第一款及其他税收法律法规规定，利得公司虚假申报导致骗税、逃税。对利尔公司骗取的出口退税款，依法予以追缴，少缴税款126.23万元，并处罚款55.78万元。同时，根据《中华人民共和国税收征管法》第七十七条和《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件规定》(国务院令第310号)第三条等规定。，利尔公司的税务欺诈案件已移交公安机关调查。

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来源：揭阳新闻